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“国际货代公司”诈骗案告破!作案12起涉案金额超200万元

  法制日报近日通报一起“国际货代公司”诈骗案。抓获涉案嫌疑人17人,破获涉外合同诈骗案件12起,涉及海运、空运等,涉案金额折合人民币超过200万元。

  时间回到2018年3月至5月,乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司在从中国进口货物到•□▼◁▼乌兹别克斯坦的过程中,通过互联网,委托中方“环亚国际货运代理公司”(以下简称环亚公司)将该公司价值近千万元的集装箱货物运往乌兹别克斯坦。

  环亚公司业务员蒋某在收取18万美元运费后,未向实际承运的货运代理连云港某国际物流公司支付运费,后失去联系。物流公▪•★司因未收到运▷•●费,将乌▲★-●方公司集装箱货物扣押。

  2018年6月22日,塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉到连云港市公安局◆▼经侦支队报案。

  接报后,连云港警方立即成立专案组,从嫌疑人使用的多个诈骗专用的美元资金账户和人民币资金账户入手,成功锁定了相关犯罪嫌疑人身份◇•■★▼信息。

  在基本查明案情、摸清涉案地域的情★-●=•▽况下,专案组于2018年7月6日派出6名民警赶赴青岛开展抓捕。当晚,在青岛市●城阳区一写字楼内抓获犯罪嫌疑人◁☆●•○△蒋某(真名郁某某),并当场控制了其他14名涉案人员。后在青岛警方的协助下,又相继抓获主•●犯王★△◁◁▽▼某、田某某。并将18万美元的涉案赃款悉数追○▲-•■□回。

  经查,2017年至2018年7月,以王某、田某某为首的犯◇=△▲罪团伙,在青岛注册公司,在互联网上以“环亚国际货运代理公司”“雨泽国际货运代理公司”“润泽国际货运代理公司”等名义,提供虚假公司办公地址,使用网络虚拟身份和无实名登记手机,与国外进口商签订国际货运代理合同,同时又与国内货运代理公司签订货代合同,做货运业务。

  在收到国外进口商、国内出口厂家运费后,不付给国内货运代理公司,将运费非法占为己有后逃匿。该犯罪团伙实施合同诈骗犯罪的对象涉及乌兹别克斯坦、孟加拉国、印度、卡塔尔、韩国等10余个国家的进口★◇▽▼•客商,涉及海运、空运、铁路运输等多种方式。

  为进一步查清该犯罪团伙的所有犯罪事实,专案组先后赴青岛、北京、南京、苏州、上海、宁波、义乌、厦门◇…=▲▲●…△等地,查找国内实际承运货•☆■▲运代理公司进行调查取证,并想方设法通过互联网电子邮件、微信等方式与国外受害人联系,让其来中国报案或通过互联网先行提供证据材料。

  目前,已调查取证60余人次。通过调查取证,结合审查工作,专案组又破获该团伙实施的其他涉外合同诈骗案件11起,涉案金额折合人民币超过100万元。

  尽量减少以赊账方式收取运费,如不得不给予客户一定账期,应约定合理限额,避免产生巨应收账款。

  给客户的账期约定,建议约定最高额垫付金额。一旦超过最高额,则付款赎单。一旦应收▽•●◆款项发生逾期,应立刻停止垫付运费。

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